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独家:在奔跑中,美国金融家找到西班牙避难所

来源:hao123音乐网 编辑:冰雪巴德 时间:2019-08-05 点击:9979

他因在亚利桑那州藐视法庭而被通缉。他正在接受意大利警方的调查,因为他与路透社8月曝光的国际债券丑闻有关,总计至少5亿美元。在冰岛经济崩溃后的第一批刑事起诉书之一中被指定为关键人物。

但上周你可以在西班牙马略卡岛的度假胜地找到David Spargo。他经常去La Batucada鸡尾酒吧,在那里他可能会喝鸡尾酒,啤酒或威士忌。当地人说他也喜欢玩95欧元(127美元)的Alcanada高尔夫球场,这里可以俯瞰一位消息人士告诉路透社,自今年年初他到达马略卡岛以来,他甚至试图发行更多债券。

Spargo的案例显示监管机构有多么艰难和执法机构追踪和惩罚涉嫌跨境的金融犯罪。 “空壳公司”的网络 - 几乎没有实际运营的纸质公司 - 使得识别嫌疑人变得非常困难。即使监管机构能够识别它们,它们也常常难以被绳之以法。 Spargo可能对全球至少四个司法管辖区的官员感兴趣,但马略卡岛的警察和公民警卫官员表示他们不知道欺诈调查。

这位44岁的美国人被美国法警追捕没有向德克萨斯州和弗吉尼亚州的投资者偿还550万美元,这些投资者购买了他公司发行的债券。但由于对他的指控是民事指控,美国无法引渡他,美国驻马德里大使馆表示他们不知道斯帕戈在西班牙的存在。冰岛和英国(其最高金融服务监管机构最近称500美元) Spargo在2008年发布了一项欺诈性工具,并没有试图引渡他。意大利检察官拒绝透露当局是否曾试图引渡与此案有关的任何人。

有可能会计师普华永道会计师事务所(PwC)的法医服务合伙人安德鲁•戈登(Andrew Gordon)表示,已有数百名涉嫌移居其他国家的白领犯罪分子现在依赖所谓的犯罪所得。伦敦金融城警方表示,越来越多犯罪分子试图隐藏他们在不同国家的业务,利用无数的银行账户来攫取利润。

Spargo本人否认有任何欺诈行为。你的很多信息都非常不完整他在11月28日从他位于二楼的公寓的阳台上告诉路透社记者。你将在接下来的三天内找到答案。

他没有详细说明。

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Spargo是Napis Inc.的首席执行官,董事和主要股东,该公司位于亚利桑那州的Apache Suunction West Superstition Boulevard,直到去年解散。据知情人士透露,他于1月中旬抵达马略卡岛。就在亚利桑那州的一家法院发出逮捕令以逮捕藐视罪名之后。 Spargo和他的公司都没有遵守2009年的法院命令来偿还那些声称被其他公司欺骗的投资者以及他们用来购买可疑的Napis债券的投资。

在马略卡岛,警方说针对攻击的投诉已经针对Spargo提起并传递到法庭,但他们不会详细说明。

Spargo的白色公寓楼距离Puerto Pollensa海滩仅有很短的步行路程,位于东北角的一个区域该岛受到英国和德国游客的欢迎。他经常可以看到他的撒哈拉绿色牧马人吉普车开车。当地人说他把大部分时间花在高尔夫球场上。据La Batucada酒吧的经理说,他的名字只有Rafa,Spargo几乎每天都进来。他形容美国人是他最好的客户,说Spargo也是酒吧飞镖队的成员。

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